运盛5：第十一届董事会第十三次会议决议公告

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运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2026 年8 月31 日

2. 会议召开方式:□现场会议√电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月26 日以电话和电子邮 件方式发出

5. 会议主持人:翁松林

6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明:

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十三次会议于2026 年8 月31 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年 8 月26 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应到董事5 人, 实际参会董事5 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定,会议决议合法有效。

会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,编

制2026 年半年度报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露平

(www.neeq.com.cn)披露的《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2026 年半

年度报告》(公告编号:2026-023)。

2.回避表决情况:

不涉及回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《运盛(成都)医疗科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议》。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日