祥龙电业：第十一届董事会第六次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件或书面方式通知各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。

公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过本议案。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024年6月7日