祥龙电业：第十一届董事会第七次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第七次会议通知于2024年7月24日以微信、电话等方式送达各位董事，会议于2024年7月29日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于变更2024年度会计师事务所的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

公司第十一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过本议案。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024年7月29日