祥龙电业：第十一届董事会第十一次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日以电子方式送达各位董事，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)2025年第一季度报告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过本议案，同意提交董事会审议。

(二)关于对全资子公司增资的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股

份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2025年4月25日