祥龙电业：第十二届董事会第一次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第一次会议通知于2026 年5 月13 日以电子方式送达各位董事,会议 于2026 年5 月20 日以现场方式召开,应参会董事7 人,实际参会董 事7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长,任期与第十二届 董事会任期一致。

(二) 关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下:

选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员, 董耀军先生为战略委员会主任委员(召集人);

选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员,郭 俊杰先生为审计委员会主任委员(召集人);

选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员, 桑稳姣女士为提名委员会主任委员(召集人);

选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委 员,滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述委员任期与第十二届董事会任期一致。

(三)关于聘任公司总经理、总会计师的议案

聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事 会任期一致。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

(四)关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案

公司董事会秘书空缺期间,由董事长董耀军代行董事会秘书职责, 公司将尽快聘任董事会秘书。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

(五)关于聘任证券事务代表的议案

聘任刘攀先生为公司证券事务代表,任期与第十二届董事会任期 一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日

附件:简历

董耀军先生:57 岁,本科学历,注册会计师、高级审计师。历 任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长;武汉祥龙电 业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师,现任武汉祥龙电业 股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

彭振宏先生:55 岁,本科学历,审计师。历任武汉祥龙电业股 份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电 业股份有限公司董事;武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展 部部长。

王凤娟女士:41 岁,本科学历,高级会计师、高级管理会计师。 历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长;共青团 武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限 公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

滕锐先生:51 岁,法学博士、华中科技大学法学院副教授,硕 士研究生导师,现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大 学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法 研究基地执行主任。

郭俊杰先生:37 岁,金融学博士、中南财经政法大学会计学院 副教授,硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司

桑稳姣女士:52 岁,民盟盟员,工学博士,武汉理工大学土木 工程与建筑学院副教授,硕士研究生导师,现任武汉理工大学土木工 程与建筑学院市政工程系副主任,曾挂职神农架林区住建委副主任、

武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。

刘攀先生:37 岁,本科学历。曾在中国建设银行工作,现任武 汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。