祥龙电业：第十二届董事会第三次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第三次会议通知于2026 年9 月24 日以电子方式送达各位董事,会议 于2026 年9 月29 日以通讯方式召开,会议由董事长董耀军先生主持, 应参会董事7 人,实际参会董事7 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于聘任董事会秘书的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获通过。

聘任张丽女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所 网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公 告》。

公司第十二届董事会提名委员会第二次会议已审议通过本议案。

(二)关于聘任证券事务代表的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案获通过。

因工作调整,刘攀先生不再担任公司证券事务代表。聘任赵亚超 先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所网站披露的 《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日