祥龙电业：关于聘任董事会秘书的公告

武汉祥龙电业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董 事会第三次会议审议,同意聘任张丽女士担任公司董事会秘书。张丽 女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易 所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事 会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如 下。

(一)张丽女士具备财务从业五年以上工作经验,并取得注册 会计师证书;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任 上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董 事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理 以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第十二届董事会提名委员会第二次会议对张丽女士任职资格 和履职能力进行了审核,认为张丽女士具备担任公司董事会秘书的资 格和能力,同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第十二届董事会第三次会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张丽女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得 任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交张丽女士董 事会秘书任职资格报送并获无异议通过。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日

附件:简历

张丽:女,35 岁,硕士研究生学历,注册会计师、税务师。历 任武汉葛化集团有限公司财务处副主管、一级主管。