广誉远：关于续聘会计师事务所的公告

编号:临2026-031

广誉远中药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“信永中和”)

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)2025 年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年3 月2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025 年12 月31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元(含统一经营),其中,审计业务收入 为27.64 亿元,证券业务收入为10.01 亿元。2025 年度,信永中和上市公司年报审计 项目390 家,收费总额4.78 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信 息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批

发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业, 建筑业,租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法 院作出一审判决((2021)京74 民初111 号),判决信永中和就相应日期之后曾买入 过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500 余万元。 信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民 法院作出一审判决((2023)苏05 民初1736 号),判决信永中和承担5%的连带赔偿责 任,金额为0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作 出一审判决((2025)藏01 民初11、12 号),判决信永中和承担20%的连带赔偿责 任,金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025 年12 月31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3 次、监督管理措施21 次、自律监管措施8 次和纪律处分1 次。76 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚8 次、监督管理措施21 次、 自律监管措施11 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:朱娟娟女士,2009 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始 从事上市公司和挂牌公司审计,2016 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3 家。

拟担任项目质量复核合伙人:雷永鑫先生,2002 年获得中国注册会计师资质,2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本 公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3 家。

拟签字注册会计师:李慧君女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2019 年开始 从事上市公司和挂牌公司审计,2017 年开始在信永中和执业,2025 年开始为本公司提 供审计服务,近三年签署的上市公司2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事 处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等 从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则 第1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用129 万元(含税),包括年报审计费用90 万元以及内控审计费用39 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量, 以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定,较上一期审计费用下降6 万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计与合规委员会意见

公司董事会审计与合规委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了认真核查,并发 表如下审核意见:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《采购管理办法》 的相关规定,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年年度 财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有从事证券相关业务的资 格,具备专业胜任能力及投资者保护能力,我们同意续聘信永中和为公司2026 年度财 务审计机构暨内部控制审计机构,审计费用为129 万元,包括年报审计费用90 万元以 及内控审计费用39 万元。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年6 月8 日召开第九届董事会第四次会议,以“8 票同意、0 票反对、

0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘2026 年年度财务审计机构暨内部控制审计 机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2026 年年度财务报告审计机构暨内部控制审 计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自公 司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日