广誉远：第九届董事会第五次会议决议公告

编号:临2026-038

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第五次会议于2026 年8 月14 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知,于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事8 名,亲自出席董事8 名,其中独立董事汪渊智通过通讯方式 参会,公司高管列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 李晓军主持,经与会董事认真审议,通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》。

《公司2026 年半年度报告及摘要》已经董事会审计与合规委员会审议通过,同意 将该报告提交公司董事会审议。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日