西藏城投：第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2023年4月13日上午9：00以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈卫东、王信菁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2023年5月5日（周五）下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会2023年4月14日