西藏城投：第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议于2023年10月16日上午9：00以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长陈卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

同意公司定于2023年11月1日下午2点55在上海市天目中路380号24楼召开公司2023年第四次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会2023年10月17日