南京熊猫：第十届监事会第十三次会议决议公告

南京熊猫电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2023年10月30日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届监事会第十三次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十三次会议通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫2023年第三季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、董事会关于公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、我们认为公司及时、公平地披露信息，公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司计提资产减值准备。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2023年10月30日

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（一）公司第十届监事会第十三次会议决议