南京熊猫:第十一届监事会第一次会议决议公告

查股网  2024-06-22  南京熊猫(600775)公司公告

南京熊猫电子股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议通知于2024年6月17日以电子文件方式发出,会议材料于2024年6月21日以书面文件方式发出。

(三)本次监事会会议于2024年6月21日下午十六时三十分,在公司会议室召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,分别是非职工监事樊来盈先生、傅园园女士及职工监事薛玉恒先生,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案

选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2024年6月21日

? 报备文件

(一)公司第十一届监事会第一次会议决议


附件:公告原文