南京熊猫：第十一届董事会第十次会议决议公告

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2026 年4 月20 日以电子文件方式 发出。

(三)本次董事会会议于2026 年4 月29 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于2026 年4 月29 日在公司会议 室以现场会结合通讯表决方式召开2026 年第三次会议,审核同意公司2026 年第 一季度报告中的财务信息及公司2026 年第一季度财务报告,同意将公司2026 年第一季度财务报告提交董事会审议。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于2026 年度“提质增效重回报”行动方 案的公告》(2026-018)。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日

报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议