东方通信：第九届董事会第十六次会议决议公告

编号：临2023-025

东方通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年8月18日发出会议通知，于2023年8月28日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8人，现场出席董事8人，通讯出席董事1人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）、《公司2023年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票

（二）、《公司2023年上半年财务报告》

表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票

（三）、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票 反对票0票 弃权票0票

（四）、《关于中国电子科技财务有限公司2023年半年度风险评估报告》

表决结果：同意票3票（5名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2023年半年度风险评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会二○二三年八月三十日