东方通信：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

股票简称:东方通信 东信B 股

编号:临2026-016

东方通信股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日召开第十届董事会第六次会议,审议了《关于购买董事、高级管 理人员责任险的议案》,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相 对方,公司全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司股 东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公 司董事、高级管理人员充分行使权利、积极履行职责,保障公司与 广大投资者的合法利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定, 拟为公司、公司全体董事和高级管理人员购买责任险。现将相关事 项公告如下:

一、责任险方案

(一)投保人:东方通信股份有限公司

(二)被保险人:东方通信股份有限公司;东方通信股份有限 公司全体董事、高级管理人员

(三)赔偿限额:不超过5,000万元/年(具体以保险合同为准)

(四)保费支出:不超过20万元/年(具体以保险合同为准)

(五)保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同为准,

后续可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上 述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买 的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体;确定保险公司;确 定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等),以及在责任险保险合同期满时或期满之前,办理与续保或重 新投保等相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起3年。

三、审议程序

公司于2026年4月14日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议、于2026年4月24日召开第十届董事会第六次会议,审 议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,公司全体董 事作为责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对该议案回避表 决,该议案将直接提交公司股东会审议。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二?二六年四月二十八日