*ST新潮：第十三届董事会第十二次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2026 年5 月29 日以通讯方式发出,符合公司 章程相关规定。

(三)本次董事会会议于2026 年6 月4 日9 点00 分以书面通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

(五)本次会议由董事长张钧昱先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<山东新潮能源股份有限公司董事会秘书工作制 度>的议案》

为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董 事会秘书监管规则》等法律法规和其他规范性文件的规定,公司同意对《山东新 潮能源股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山 东新潮能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(二)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司将于2026 年6 月25 日召开2025 年年度股东会,具体内容详见公司同 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025 年年度股东 会的通知》(公告编号:2026-042)

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日