友好集团：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2023-016
新疆友好（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,664,495 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.2063 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事吕伟顺先生、刘震海先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事7人，出席4人，监事陈欣女士、王鹏先生、杨卫红女士因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、张鏴予女士、李海先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司贷款额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 109,061,395 | 99.4500 | 603,100 | 0.5500 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
12、公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 非独立董事候选人：吕伟顺 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 12.02 | 非独立董事候选人：汪 晖 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 12.03 | 非独立董事候选人：范铁夫 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 12.04 | 非独立董事候选人：勇 军 | 110,059,395 | 100.3600 | 是 |
| 12.05 | 非独立董事候选人：王常辉 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
13、 公司关于选举第十届董事会独立董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 独立董事候选人：安如磐 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 13.02 | 独立董事候选人：鞠桂春 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 13.03 | 独立董事候选人：张海霞 | 110,898,595 | 101.1253 | 是 |
| 13.04 | 独立董事候选人：杨 柳 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
14、 公司关于选举第十届监事会监事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 监事候选人：王 鹏 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 14.02 | 监事候选人：宋晓静 | 109,061,395 | 99.4500 | 是 |
| 14.03 | 监事候选人：范建荣 | 110,439,295 | 100.7065 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2022年度董事会工作报告 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2022年度监事会工作报告 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2022年度财务决算报告 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2022年度利润分配预案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2022年年度报告及摘要 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司关于续聘2023年度审计机构并确定其报酬的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司贷款额度的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | 14,182,000 | 95.9208 | 603,100 | 4.0792 | 0 | 0.0000 |
| 12.00 | 公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | ||||||
| 12.01 | 非独立董事候选人：吕伟顺 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 12.02 | 非独立董事候选人：汪 晖 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 12.03 | 非独立董事候选人：范铁夫 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 12.04 | 非独立董事候选人：勇 军 | 15,180,000 | 102.6709 | ||||
| 12.05 | 非独立董事候选人：王常辉 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 13.00 | 公司关于选举第十届董事会独立董事的议案 | ||||||
| 13.01 | 独立董事候选人：安如磐 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 13.02 | 独立董事候选人：鞠桂春 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 13.03 | 独立董事候选人：张海霞 | 16,019,200 | 108.3469 | ||||
| 13.04 | 独立董事候选人：杨 柳 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 14.00 | 公司关于选举第十届监事会监事 |
| 的议案 | |||||||
| 14.01 | 监事候选人：王 鹏 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 14.02 | 监事候选人：宋晓静 | 14,182,000 | 95.9208 | ||||
| 14.03 | 监事候选人：范建荣 | 15,559,900 | 105.2404 |
除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第九届董事会独立董事2022年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的第八项议案为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：刘骁律师、邵丽雅律师
2、 律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2023年5月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议