友好集团:第十届董事会第十二次会议决议公告

查股网  2024-12-04  友好集团(600778)公司公告

新疆友好(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2024年11月22日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共9名,其中独立董事4名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

(三)公司于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

(四)会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中参加现场表决董事3名,参加通讯表决董事6名(董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先生、杨柳女士因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席会议)。

(五)本次会议由公司董事长李宏胜先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案:

(一)《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-050号)。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(临2024-051号)。

表决结果:表决票9票,其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。上述第一项议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。特此公告。

新疆友好(集团)股份有限公司董事会

2024年12月4日


附件:公告原文