水井坊：十届董事会2023年第四次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2023年6月6日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2023年6月16日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

鉴于许勇先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2023年6月16日起聘任蒋磊峰先生（简历见附件1）为公司副总经理。

公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件2），认为聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

本项议案表决情况：蒋磊峰先生回避表决，其余7票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月十七日

附件1：蒋磊峰先生简历

蒋磊峰, 男，44岁，国籍：中国，美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级财务控制经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区高级绩效管理经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区商务财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。

附件2：

四川水井坊股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任副总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

聘任副总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2023年6月16日起聘任其为公司副总经理。

独立董事：张鹏、马永强、李欣二〇二三年六月十六日