水井坊：第十届监事会2024年第二次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司十届监事会2024年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届监事会2024年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2024年3月5日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024年3月15日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举Mark Crennan先生为公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举Mark Crennan先生为公司第十届监事会主席。MarkCrennan先生简历请见附件。

本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监 事 会二〇二四年三月十六日

附件：Mark Crennan先生简历

Mark Crennan, 男，40岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。