水井坊：第十届董事会2024年第四次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司十届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司十届董事会2024年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2024年3月5日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024年3月15日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议

案》

因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

战略与执行委员会

召集人：John Fan（范祥福）先生

委员：蒋磊峰先生、John O’Keeffe先生、张永强先生、Sathish Krishnan先生、张鹏先生

提名与公司治理委员会

召集人：张鹏先生（独立董事）

委员：饶洁先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生

薪酬与考核委员会

召集人：李欣先生（独立董事）

委员：张鹏先生、饶洁先生、John O’Keeffe先生、Sathish Krishnan先生

审计委员会召集人：饶洁先生（独立董事）委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan先生

本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。

二、 审议通过了公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合

同>的议案》具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年3月16日登载的本公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的公告》（临2024-018号）。在召开董事会审议上述日常关联交易前，2024年3月12日公司十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审议了《关于公司续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe先生、Sathish Krishnan先生、张永强先生回避表决，其余董事3票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二○二四年三月十六日