水井坊：十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告

四川水井坊股份有限公司

十一届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

董事John O’Keeffe因工作原因委托出席本次董事会。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月17 日以通讯表决方 式召开了十一届董事会2026 年第四次临时会议。会议通知于2026 年7 月16 日通过电 子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11 人,实到董事11 人(其中:委托出席董事 1 人,董事John O’Keeffe 因工作原因委托董事Haiying Cheng 出席本次会议)。会议 的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定,合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持,经与会董事认真审议、 依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》

经公司董事会审计委员会、提名委员会审查并提名,同意聘任顾力颖女士(简历详 见附件)为公司副总经理兼财务总监,任期同本届董事会。

公司董事会提名委员会已经对顾力颖女士的任职资格进行了审核,其任职资格符合 相关要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、 规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

本议案表决情况:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十八日

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附件:

顾力颖女士简历

顾力颖,女,41 岁,国籍:中国,会计学学士、国际经济法学士,国际会计师公会 (资深会员)FAIA,公共会计师协会(资深会员)FIPA,财务会计师公会(资深会员)FIFA, 中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经 理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区 战略项目财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副首席财务官。

截至公告日,顾力颖女士未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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