水井坊：十一届董事会2026年第四次会议决议公告

四川水井坊股份有限公司

十一届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日以通讯表决方 式召开了十一届董事会2026 年第四次会议。会议通知于2026 年9 月4 日通过电子邮件 方式送达全体董事。会议应参加表决董事12 人,实际参加表决董事12 人。会议的召集、 通知、召开时间、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定, 合法、有效。经与会董事充分审议,会议于2026 年9 月14 日通过如下决议:

一、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司2026 年第一次临时股东会选举了独立董事满加云先生、非独立董事Sujay Wasan 先生、Shilpa Vaid 女士、Wong Tsung-Wei 先生、顾力颖女士加入十一届董事会, 根据《公司法》《公司章程》的有关规定,为补足董事会专门委员会成员,新增董事选举 情况如下:

补选满加云先生担任十一届董事会提名委员会召集人,十一届董事会战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会委员;

补选Sujay Wasan 先生担任十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员;

补选Shilpa Vaid 女士担任十一届董事会战略委员会、审计委员会委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员;

补选Wong Tsung-Wei 先生担任十一届董事会战略委员会、审计委员会;

补选顾力颖女士担任十一届董事会战略委员会委员。

前述人员任期均与十一届董事会任期一致,调整后的专门委员会人员组成如下:

战略委员会:John Fan(范祥福)(召集人)、干晓峰、顾力颖、Sujay Wasan、Haiying Cheng、Shilpa Vaid、Wong Tsung-Wei、满加云、王成兵

审计委员会:饶洁(召集人)、戴志文、李欣、满加云、Haiying Cheng、Shilpa Vaid、

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Wong Tsung-Wei

提名委员会:满加云(召集人)、饶洁、李欣、戴志文、John Fan(范祥福)、干晓 峰、Shilpa Vaid

薪酬与考核委员会:李欣(召集人)、饶洁、戴志文、满加云、Sujay Wasan、Haiying Cheng、Shilpa Vaid

本议案表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十六日

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