R辅仁1：关于召开出资人组会议的通知(提供网络投票)
公告编号：2026-005证券代码：400168证券简称：R辅仁1主办券商：西南证券
辅仁药业集团制药股份有限公司关于召开出资人组会议的通知（提供网络投票）
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“辅仁股份”）被债权人以不能清偿到期债务为由向法院申请破产重整，河南省周口市中级人民法院（以下简称“周口中院”）裁定受理该案件，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任辅仁股份等九家关联公司实质合并重整管理人（以下简称“管理人”），负责重整期间的相关工作。具体内容详见公司于2023年
月
日披露的《关于法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》（公告编号：
2023-008）、《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：
2023-009）。近期，辅仁股份等九家关联公司向周口中院提交《辅仁药业集团制药股份有限公司等九家关联公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司定于2026年
月
日（星期四）下午14:30召开出资人组会议，对《辅仁药业集团制药股份有限公司等九家关联公司实质合并重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”）进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召开及表决时间
、会议召开时间：2026年8月20日14:30。
2、网络投票起止时间：2026年8月19日15:00—2026年8月20日15:00。
（二）召集人
本次会议的召集人为辅仁股份等九家关联公司实质合并重整管理人。
（三）会议召开方式
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
（四）会议地点
河南省周口市川汇区交通大道西段周口市中级人民法院。
（五）网络投票登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）或虽未登记在册，但经生效法律文书确认的股东均有权出席本次出资人组会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），出资人可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司出资人。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400168 | R辅仁1 | 2026年8月14日 |
2、河南辅仁堂制药有限公司在市场监督管理局登记在册的股东河南省农业综合开发有限公司。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
4、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议《辅仁药业集团制药股份有限公司等九家关联公司实质合并重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 | √ |
本次会议对出资人权益调整方案进行审议、表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https：//www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2026年8月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（三）登记地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：河南省郑州市金水区花园路25号辅仁大厦9楼邮编：450008电话：0371-65359177联系人：朱经理
（二）会议费用：本次现场会议会期预计半天，出席会议的会议人员所有费用自理。
五、风险提示
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十八条的规定，重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产，即辅仁股份等九家关联公司存在因出资人权益调整方案未获表决通过被宣告破产的可能。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2026年
月
日
附件一：
出资人组会议参会登记表
| 姓名/名称 | |||
| 证件号码或营业执照号码 | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | |||
| 受托人姓名（如有） | |||
| 受托人证件号码（如有） | |||
| 受托人电话（如有） | |||
| 股东签名（法人股东盖章） | 年月日 | ||
附件二
授权委托书
辅仁药业集团制药股份有限公司：
兹委托先生/女士（身份证号：）代表（单位/个人）出席辅仁股份等九家关联公司实质合并重整案出资人组会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次出资人组会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人持股数量：股
委托人股东账号：
| 议案编号 | 议案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 《辅仁药业集团制药股份有限公司等九家关联公司实质合并重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 | √ | |||
（说明：在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填“√”，只能选择其中之一，不选或者多选视为“弃权”。）
委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：
委托人身份证号（法人股东请填写法人营业执照编号）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托期限：自授权委托书签订之日起至本次出资人组会议结束之时止
委托日期：2026年月日