新钢股份：2023年第一次临时股东大会决议公告
新余钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,607,440,877 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4101 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 171,937,080 | 96.2470 | 6,562,900 | 3.6737 | 141,400 | 0.0793 |
2、 议案名称：关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,606,723,977 | 99.9554 | 716,900 | 0.0446 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于拟注销公司已回购股份的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,607,250,877 | 99.9881 | 190,000 | 0.0119 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于与宝武集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 | 171,937,080 | 96.2470 | 6,562,900 | 3.6737 | 141,400 | 0.0793 |
| 2 | 关于吸收合并全资子公司新余新钢优特钢带有限公司的议案 | 177,924,480 | 99.5986 | 716,900 | 0.4014 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于拟注销公司已回购股份的议案 | 178,451,380 | 99.8936 | 190,000 | 0.1064 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第九届董事会第十三次会议或第九届监事会第十三次会议审议。
本次股东大会所审议的议案一和议案二为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。
本次股东大会所审议的议案三为特别决议议案，须经本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3同意为通过。
议案一属于关联交易议案，公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所律师：方世扬、陈宽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2023年9月12日