鲁信创投：十一届二十二次董事会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司十一届二十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2024年5月27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年5月25日以书面方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》

同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。姜岳先生不再担任公司董事、总经理职务（详见公司临2024-16号公告）。公司总经理、副总经理不再按照职业经理人管理。于晖先生、邱方先生继续担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。表决结果：同意8 票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

同意提名葛效宏先生为公司第十一届董事会董事候选人。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

定于2024年6月13日14时在公司2720会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》（详见公司临2024-17号公告）。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年5月27日