鲁银投资：十一届董事会第二次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月17日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董事6人，以通讯方式参加的董事1人，公司董事长杨耀东先生以通讯方式参加本次会议表决。经出席现场会议董事共同推举，现场会议由董事赵希玉先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。（详见公司临2023-032号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司<融资管理办法>及<资金管理办法>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临2023-031号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司临2023-033号公告）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年8月17日