鲁银投资：关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-039
鲁银投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案已经公司十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 第五条：公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 邮政编码：250101 | 第五条：公司住所：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 邮政编码：250100 |
| 添加 | 第十二条：根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 |
| 后续条款序号依次顺延。 | |
| 第五章 党的基层组织 | 第五章 党的组织 |
第九十七条：根据《党章》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。公司党组织关系隶属中共山东国惠投资有限公司委员会。
| 第九十七条：根据《党章》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。公司党组织关系隶属中共山东国惠投资有限公司委员会。 | 第九十八条：根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党鲁银投资集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会。 |
| 第九十八条：公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。 | 第九十九条：公司党委领导班子根据《章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。 |
| 第九十九条：公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革 | 第一百条：公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。 |
发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
| 发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。 | |
| 第一百条：公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。 | 第一百零一条：公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是: （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公 |
司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任; （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事和经理层依法行使职权; （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; （五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义; （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展; （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百零一条：公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第一百零一条：公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第一百零二条：党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。
第一百零二条：公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。
| 第一百零三条：坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。 | |
| 第一百零三条：公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。党组织工作经费应纳入公司年度预算方案。 | 删除 |
第一百三十三条：董事会行使下列职权：
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第一百三十三条：董事会行使下列职权：
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第一百三十三条：董事会行使下列职权：
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（十七）建立与股东大会、党委会、
监事重大事项沟通机制，如实提供有关情况和报告。
| 第一百六十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 | 第一百六十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 |
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会2023年9月8日