鲁银投资：十一届董事会第四次会议决议公告

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1．审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

根据考核结果，公司高级管理人员2022年度薪酬如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年10月27日