鲁银投资：关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

鲁银投资集团股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月19日、2023年5月18日召开公司十届董事会第四十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司2023年4月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-017）。

近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于质量控制复核人变更的告知函》，具体情况如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

大信会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，原指派项目质量控制复核人为冯发明。

因大信会计师事务所内部工作调整等原因，指派肖霞接替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2023年度财务报表审计和内部

控制审计相关工作。

二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情况

项目质量控制复核人：肖霞，拥有注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信会计师事务所执业，2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告20余份。

肖霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在诚信不良的情况。

三、本次变更对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

大信会计师事务所《关于质量控制复核人变更的告知函》。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年12月25日