鲁银投资：2026年第四次临时股东会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会

文 件

二〇二六年十月九日

目录

一、会议议程...... 3

二、关于选举董事的议案...... 4

会议议程

一、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间:

现场会议召开时间:2026 年10 月9 日下午14:30。

网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室

四、现场会议议程:

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.《关于选举董事的议案》

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2026 年第四次临时股东会会议议案

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表:

根据《公司章程》相关规定,公司董事会需增补董事一名。

经公司十二届董事会第七次会议审议通过,董事会现提名王 京鹏先生(简历附后)为公司第十二届董事会董事候选人,任期 为自相关股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2026 年10 月9 日

董事候选人简历

王京鹏,男,1971 年出生,中共党员,工商管理硕士。历任 山东黄金地产旅游公司发展规划部经理,山东黄金五峰山旅游开 发有限公司总经理,山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理, 山东国惠投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,兼任国惠 (香港)控股有限公司党支部书记、董事长等职。现任山东发展 投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,鲁银投资集团股份 有限公司党委书记。

截至目前,王京鹏先生未持有公司股份,除在公司控股股东 山东发展投资控股集团有限公司任职外,王京鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》第3.2.2 条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形。