中储股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A

座会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭曦德先生现场出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为关联担保，关联股东CLH 12(HK)Limited应对上述议案回避表决。CLH 12(HK)Limited未出席本次股东大会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2023年8月3日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议