中储股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2023-065号
中储发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,358,227,038 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.2832 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，副董事长王天兵先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事武振煜先生因公务未能出席；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,357,968,138 | 99.9809 | 258,900 | 0.0191 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,357,968,138 | 99.9809 | 258,900 | 0.0191 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,357,968,138 | 99.9809 | 240,900 | 0.0177 | 18,000 | 0.0014 |
4、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,357,968,138 | 99.9809 | 258,900 | 0.0191 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | 11,299,352 | 97.7600 | 258,900 | 2.2400 | 0 | 0 |
说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案3为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2023年12月9日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议