中储股份：九届二十八次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-047号

中储发展股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十八次董事会会议通知于2024年10月15日以电子文件方式发出，会议于2024年10月25日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。受董事长房永斌先生委托，公司董事、总经理王海滨先生主持会议，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会2024年10月26日