中储股份：十届十二次董事会决议公告

中储发展股份有限公司 十届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届十二次董事会于2026 年8 月13 日 在北京以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会 议的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过 如下决议:

一、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

增补董事李敬先生为十届董事会战略与投资管理委员会委员。

增补后,董事会战略与投资管理委员会由董事长房永斌先生(主任委员),董事 王海滨先生、朱桐先生、李敬先生、马德印先生,独立董事张秋生先生、钱琳女士组 成。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

增补独立董事刘功润先生为十届董事会审计与风险管理委员会委员。

增补后,董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生(主任委员)、独 立董事刘功润先生、董事马德印先生组成。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

增补董事李敬先生、独立董事刘功润先生为十届董事会薪酬与考核委员会委员, 由刘功润先生担任主任委员。

增补后,董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘功润先生(主任委员)、独立董 事钱琳女士、董事李敬先生组成。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月14 日