达尔曼5：2026年第一次临时股东大会决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开的情况

(一)会议时间:2026年3月3日上午10时整

(二)会议地点:陕西省西安市新城区新科路1号五矿期货

(三)会议表决方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事梁巍先生。董事长彭钢先生因公出差缺席。 参会董事一致推举董事梁巍先生主持会议。

(六)召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统披露了本次 股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共2人,共持有表决权的股份 816,499,985股,占公司股份总额的75.14%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一)审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意股数816,499,985 股,占出席会议有表决权股份总数的100%, 反对股数0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权股数0 股,占 出席会议有表决权股份总数的0%。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二?二六年三月三日