R达尔曼1：第七届二十七次临时董事会决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司 七届二十七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况:

西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年5 月28 日在 公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十七次临时会议。公司现有董事5 人,实到董事5 人,董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定。

本次会议召开原因:

公司控股股东深圳市龙系国潮珠宝有限公司于2026 年5 月18 日发来关于提 请召开公司2026 年第二次临时股东会的提案,要求换届选举公司第八届董事会。 根据公司法及公司章程规定,公司董事会须在2026 年5 月28 日前书面回复深圳 市龙系国潮珠宝有限公司。因董事长未召集会议,根据公司章程第113 条规定, “公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副 董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务”。因公司未设副董事长,随后公司独立董事杨尔平、 董事许晋平、梁巍联名(半数以上董事)提请于2026 年5 月28 日上午10 点在 公司会议室现场召开公司第七届董事会第二十七次临时会议,三名联名董事推举 许晋平先生召集和主持临时会议。以维护董事会的正常运作。

二、会议表决情况:

会议通过如下议案:

(一)、审议并通过了《关于换届选举公司第八届董事会的提案》。

同意票数为4 票;反对票数1 票;弃权票数0 票。董事长彭钢投反对票。此 提案须提交股东大会审议。候选董事简历见《西安达尔曼实业股份有限公司关于 董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2026-010)。独立董事杨尔平对董 事候选人的独立意见:根据公司股东提供的提名候选人资料判断,未发现其不具 备任职资格,同意提名鲁大林先生、梁巍先生、许晋平先生、杨远先生为董事候 选人,同意提名万安娃先生为独立董事候选人。

(二)、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为4票;反对票数1票;弃权票数0票。董事长彭钢投反对票。具体 召开内容见《西安达尔曼实业股份有限公司关于召开2026年第2次临时股东会会 议通知公告》(公告编号:2026-011)

三、备查文件目录 。

议》

(一)《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议决

(二)《独立董事意见》

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日