鲁抗医药：关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告
山东鲁抗医药股份有限公司关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京羽兢健康科技有限公司（以下简称“羽兢公司”）自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因将所持有的羽兢公司共计15%股权（对应出资额共计1000.05万元）转让给羽兢公司股东北京康立生医药技术开发有限公司（以下简称“康立生公司”），本次股权转让属于羽兢公司股东内部转让，公司依法不享有优先购买权。转让完成后，康立生公司持有羽兢公司55%股权（对应出资额3666.85万元），成为第一大股东即控股股东，公司对羽兢公司持股比例保持不变，仍为45%（对应出资额3000.15万元）。因公司不再控制羽兢公司，羽兢公司不再作为公司控股子公司纳入合并报表范围。现就相关情况公告如下：
一、羽兢公司基本情况
公司名称：北京羽兢健康科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110302MA019JXQ1Q
法定代表人：程刚
注册地址：北京市朝阳区汤立路201号院4号楼2层D-212
注册资本：6667万人民币
主营业务：医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物制品、医疗器械的技术开发；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学技术研究和试验发展；翻译服务；销售清洁用品、化妆品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、仪器仪表、机械设备；设备维修；市场营销策划；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；零售药品；批发药品；销售第Ⅲ类医疗器械；销售食品。
羽兢公司股权结构：
变更前
| 股东 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3000.15 | 45% |
| 北京康立生医药技术开发有限公司 | 2666.80 | 40% |
| 杨兆勇 | 500.025 | 7.5% |
| 徐晓军 | 500.025 | 7.5% |
| 合计 | 6667.00 | 100% |
变更后
| 股东 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 |
| 北京康立生医药技术开发有限公司 | 3666.85 | 55% |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3000.15 | 45% |
| 合计 | 6667.00 | 100% |
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 6571.44 | 6867.47 |
| 负债总额 | 617.22 | 1089.03 |
| 净资产 | 5954.22 | 5778.44 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 1432.33 | 105.66 |
| 利润总额 | 3.31 | -175.77 |
| 净利润 | 3.31 | -175.77 |
截至 2023 年9月30日，羽兢公司未经审计的净资产为5778.44万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.65%。2023年1-9月，羽兢公司实现未经审计的净利润为-175.77万元，占公司最近一期经审计的净利润比例为1.23%。
二、股权转让变更情况
羽兢公司原为公司控股子公司，注册资本6667万元，其中公司持有45%股权（对应出资额3000.15万元），其他三位股东分别为康立生公司（出资额2666.80
万元，持股比例40%）、杨兆勇（出资额500.025万元，持股比例7.5%）、徐晓军（出资额500.025万元，持股比例7.5%）。自然人股东杨兆勇、徐晓军因个人原因将所持有的羽兢公司共计15%股权（对应出资额共计1000.05万元）转让给康立生公司，转让金额共计1000.05万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.29%。上述股权转让事宜已于近日办理完成工商变更登记。
三、对公司的影响
根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》中相关规定，羽兢公司自2024 年1月1日起不再纳入公司合并报表范围。公司其他业务板块与羽兢公司业务相对独立，该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2023年12月28日