鲁抗医药：第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-020

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议于2024年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。

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二、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。

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三、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟为公司副总经理，聘任张晶担任公司财务负责人（财务总监）。

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以上人员中，彭欣先生、董坤先生、张晶女士三人的简历详见2024年4月3

日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。上述议案一、二、三人员任期与本届董事会任期相同。

四、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生了第十一届董事会董事。公司原董事会秘书田立新先生于公司第十届董事会任期届满后离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭欣先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

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五、《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》

选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、邓子新、綦好东、冯立亮；

提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；

审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、张成勇；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、刘承通。

以上人员的任期与第十一届董事会任期一致。

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六、《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：简历曹海峰：男，1979年5月出生，本科学历，高级工程师。2001年7月参加工作，历任车间副主任、菌种中心主任、车间主任，事业部综合部经理、事业部副总经理、总经理，股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监。何德锋：男，汉族，1979年6月出生，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，历任提炼工段技术员、提炼工段长、副主任、主任，子公司生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理，股份公司原料药事业部总经理、股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。靳志刚：男，1987年12月出生，2012年7月参加工作，理学硕士，工程师。历任子公司生产主管、市场部经理，子公司总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，事业部总经理助理，鲁抗医药股份有限公司生产技术部副总监、质量管理部副总监，2023年1月起任鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼赛特公司总经理。杨素娟：女，1976年11月出生，2000年7月参加工作，工学学士，高级工程师。历任车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，鲁抗东岳制药公司总经理、赛特公司副总经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，鲁抗医药股份有限公司质量管理部经理，2021年10月起任鲁抗医药股份有限公司质量管理部总监。