鲁抗医药：第十一届董事会第三次会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第三次会议于2024年8月21日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

一、《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票，反对0票、弃权0票

二、《2024年中期利润分配方案》

根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），公司2024年半年度合并报表层面实现归属于母公司所有者净利润299,962,355.17元，母公司2024年半年度实现净利润199,541,449.06元。截止2024年6月30日，母公司累计可供分配利润为283,775,797.93元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年8月22日