鲁抗医药：2024年半年度利润分配方案公告

山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），截止2024年6月30日，公司可供分配利润为人民币283,775,797.93元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本897,162,662股，以此计算合计拟派发现金红利17,943,253.24元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的5.98%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应变化。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月21日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。公司2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年8月22日