鲁抗医药：关于部分高级管理人员调整的公告

山东鲁抗医药股份有限公司 关于部分高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 29 日召开第十一届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关 于部分高级管理人员调整的议案》,现将有关事项公告如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

上述离任高级管理人员确认与公司及董事会没有不同意见,亦无 其他需特别说明或提请公司股东和债权人注意的事项,并将按要求做 好交接工作,其离任不会影响公司的正常经营。公司对杨素娟女士担 任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名委员会审核,第十一届董事会第十七次(临时) 会议审议通过,公司聘任刘雪松先生为公司副总经理(简历见附件),

任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。

刘雪松先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券 交易所及其他部门行政处罚的情形,不存在相关法律法规和公司章程 规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关 法律法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件:

刘雪松先生简历

刘雪松,男,1984 年9 月出生,高级工程师,毕业于中国科学 技术大学生物技术专业。2008 年加入山东新华制药股份有限公司, 历任制剂质量部经理助理、副经理,制剂质量保证部经理兼支部书记, 山东新华制药股份有限公司副总经理,制剂国际贸易部经理、淄博新 华-百利高制药有限公司董事、山东新华制药(欧洲)有限公司董事 长、山东新华制药(美国)有限责任公司执行董事及山东新华制药进 出口有限责任公司执行董事。现任本公司党委委员、副总经理。