鲁抗医药：第十一届董事会第十七次(临时)会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)第十一届董事会第十七次(临 时)会议于2026 年9 月29 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026 年9 月21 日以电子邮件方式发 出。会议应参会董事9 人,实际参与表决9 人。会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨 论,审议并通过了如下议案:

一、《关于2026 年投资计划中期调整的议案》

同意公司2026 年投资计划中期调整方案,原定固定资产投资项目年 度投资计划8.74 亿元,调增0.37 亿元;原定长期股权投资计划0.52 亿 元,调增1.48 亿元。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、《关于部分高级管理人员调整的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于部分高级管理人员调整的公告》(公告编号:2026-049)。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年9月30日