轻纺城：第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024—004

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于2024年2月19日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2024年2月23日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议各议案后形成以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（临2024-005）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2024年3月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年二月二十七日