轻纺城：关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2024－045

浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目实施背景

2020年4月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2023年10月20日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2024年7月6日，国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，将家居、建材、纺织等各类专业市场消费基础设施项目纳入试点行业。

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产负债率，促进基础设施高质量发展，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“轻纺城集团”或“公司”）拟以持有的中国轻纺城北联市场（以下简称“北联市场”）作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）。

公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》，董事会同意公司以北联市场作为底层资产开展基础设施公募REITs的

相关工作。

二、基础设施公募REITs方案

（一）底层资产基础情况

公司拟选取持有的中国轻纺城北联市场作为底层资产，项目基本情况如下：

中国轻纺城北联市场2008年动工建设，2011年开始招商，占地

6.97万方，建筑面积21.9万方，营业房2,300多间，现代化设施一应俱全，是国内面积最大、交易最集中、品种最齐全的窗帘窗纱布艺专业现代市场。

（二）项目申报方案

根据公募REITs政策指引及相关法律法规，本次基础设施公募REITs拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的交易结构。由基金管理人注册基础设施公募REITs基金并向投资者募集资金，基础设施公募REITs基金募集的资金再用于购买北联市场资产专项计划的全部份额，资产专项计划拟通过SPV购买北联市场的全部股权，最后由项目公司吸收合并SPV公司。

（三）产品要素

投资者结构

注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化进行必要调整。

（四）相关工作进展及后续安排

公司将联合相关专业机构，根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料，向相关监管机构提交申报，推进公募基金注册及发行上市工作。最终基础设施公募REITs设立方案将依据相关监管机构审批确定。

三、发行基础设施公募REITs对公司的影响

通过发行基础设施公募REITs，公司将实现消费基础设施项目“投、融、管、退”全周期资本运作循环，促进公司轻资产运营模式的战略转型；同时，开展基础设施公募REITs可进一步盘活存量基础设施资产，增强公司可持续经营能力。

四、项目风险分析及应对措施

本次基础设施公募REITs处于申报阶段，尚需相关监管机构审核同意方可实施，可能面临项目审核周期较长，未能获批的风险，以及

因市场不确定因素较多，存在发行不成功的风险。公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施公募REITs申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二○二四年十二月三十一日