京能置业：第十届董事会第二次临时会议决议公告

京能置业股份有限公司

第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第二次临时会议以书面形式发出会议通知，于2024年10月28日在北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事7人，实际出席董事6人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司董事、总经理曹云俊先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于指定公司副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定副总经理、财务总监张捷先生代行董事会秘书职责的公告》（编号：临2024-053号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司2024年第三季度报

告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》。特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会2024年10月30日

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