京能置业：关于修订公司《章程》的公告
证券代码：600791证券简称：京能置业编号：临2026-015号
京能置业股份有限公司关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年4月22日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
一、具体工作情况
根据北京市国资委通知要求，为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》，将“党委廉政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司《章程》。
二、公司《章程》修订内容
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 第五章党的委员会 | ||
| 1 | 第一百条公司党委根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策，党中央的决策部署，市委市政府、市国资委党委、上级党组织的决策部署在本企业的贯彻执行；（二）支持股东会、董事会、经理层依法行使职权； | 第一百条公司党委根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策，党中央的决策部署，市委市政府、市国资委党委、上级党组织的决策部署在本企业的贯彻执行；（二）支持股东会、董事会、经理层依法行使职权；（三）坚持党管干部、党管人 |
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| （三）坚持党管干部、党管人才原则，实施人才强企战略；（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 | 才原则，实施人才强企战略；（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。（六）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督纪检机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任向基层延伸。 | |
| 第六章董事和董事会第一节第一节董事的一般规定 | ||
| 2 | 第一百零五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或 | 第一百零五条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规 |
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。 | 定，不能利用该商业机会的除外；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定，不得违反北京市国资委对董事忠实和勤勉尽责的规定和要求，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产，不得擅自以公司财产为他人提供担保。（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。 | |
| 第七章高级管理人员 | ||
| 3 | 第一百五十条本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 | 第一百五十条本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。经理层对公司和董事会负有忠实义务，勤勉义务，遵守国有企业领导人员廉洁从业规定。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 |
除上述条款外，公司《章程》其他内容保持不变。《关于修订公
司<章程>的议案》尚需提交公司股东会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件：公告原文