京能置业：2026年第一次临时股东会决议公告

京能置业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月3日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长昝荣师先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张捷先生列席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：京能置业股份有限公司关于公司申请办理权益类融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

通过了《京能置业股份有限公司关于公司申请办理权益类融资的议案》。同意公司办理权益融资业务，总金额不超过30亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：魏泽盟、黄艺蓝

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年8月4日