云煤能源：第九届董事会第十四次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次临时会议于2023年10月30日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2023年10月27日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经理层成员2022年度经营业绩责任考核结果》的议案。

会议审议通过公司经理层成员2022年度经营业绩责任考核结果。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经营管理层成员2023年度经营业绩责任书》的议案。

会议同意公司组织经营管理层成员签订2023年度经营业绩责任书，并同意授权董事长与公司经营管理层各成员签订相关文件。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2023年10月31日